持有多套身份证（身份证买卖四件套）

倒卖身份证调查

被警方查获的非法买卖的身份证和银行卡本地案例

日前有媒体报道，百度贴吧上有大量买卖身份证的帖子，一张身份证的价格50元到300元不等。这些身份证被人用于开网店、开房、贷款，甚至成为犯罪团伙洗钱工具。百度贴吧随后发声明称已集中回溯清理相关违法内容。

记者通过多日调查，发现网上身份证售卖不止在百度贴吧出现过，QQ等社交平台还有人在悄悄卖，其中就有泉州受害者，身份证原主人可能面临征信等问题。

由于二代身份证“只可挂失不能注销”，身份证丢失后芯片依然可以正常使用，保管好个人身份证以及个人信息，成为保护个人隐私和合法权益的重要环节。

■本期执行：记者 许奕梅 林加华 王盼琛 文/图

起底身份证买卖 “四件套”要价2600元，多用于非法用途

卖家自称所卖身份证都是真实的

小心，你丢失的身份证，也许正被人在网上以500元的价格销售！

日前，记者在淘宝、微信、百度贴吧、QQ等线上平台搜索“身份证”“二代证”等关键词，暂时没有发现相关出售信息，其中在百度贴吧搜索“身份证”，页面显示“根据相关法律法规和政策，本吧暂不开放”。随后，记者尝试在QQ上搜索“sfz”找人和找群，这次跳出了不少条信息，有的QQ头像甚至直接以“出售身份证”为头像。那么，网上身份证买卖，到底是如何交易的呢？

记者调查

自称身份证“收回来的” 保证“真实有磁”

近日，记者添加了一个QQ号为“117918×××”的网友，询问其有没有在卖身份证，对方说：“里面挑”，随即发来了一个网盘链接。

打开一看，里面竟有按“60后”“70后”“80后”不同年龄段和性别命名分类的十多个子文件夹。记者逐一点击进去查看，发现里面是不同头像的身份证照片。

记者随机打开一个以“80后女”命名的文件夹，里面有近百张身份证照片，来自湖北、江西等多个省份，记者也看到有福建厦门、三明、龙岩等地的多张身份证，但每张身份证上的身份证号码后5位都被刻意遮挡。

记者还看到有一个以“上网”命名的文件夹，卖家称这些身份证都过了有效期，只能用来上网，没有其他用途，并表示有些网吧会来购买。

“500元一张。”

“多买有便宜？”

“可以，你确定需要多少再说，没确定不给价。”

交谈中，卖家一直很谨慎，问到身份证的来源，只说是“收回来的”，再多问几句，对方就提防起来，不愿多说。只是他一直保证“这些身份证都是有磁性的”。

卖家发来的大量全国各地身份证照片

“四件套”要价2600元 “90后”证件最热销

记者又添加了另一个QQ号（228269×××），对方直接表示“要什么直说，不要问话”，然后给记者发来了“身份证购买须知”，里面写着：“800元每张，卖家保证：真实、有磁，上网、开房、买票都可用。”

随后卖家又给记者发来一个网盘链接地址，里面也是按年龄和性别将身份证分类，点开文件夹，其中有部分照片备注了所谓的身份证有效期。卖家自称手头有上千张身份证。

此外，该卖家还推出“身份证、手机号、银行卡、电子U盾”四件套，一套2600元，并反复称“挑好了要预订，然后帮你去开”，要先交40%的订金，测试好没有问题再付余款，预订好2天左右就能用。

记者询问是否有查验身份证所有人有没有犯罪记录时，对方表示“不干净我也开不到，这你不用担心，我们知道”，“开过这么多客户，没说身份证不能用的，担心就别买”。

记者再询问另一个QQ号为“162220×××”的卖家时，对方给记者发来一个二维码，扫码进入并输入密码后，也是类似的身份证资源。对方表示，如果要“四件套”，一套2000元，不能挑身份证，他们会找与买家长相相近的身份证去办卡。这位卖家也表示，他卖的身份证中，“90后”女性的身份证最热销，常缺货。“其他的一张卖500元，‘90后’的卖600元，很多买家都想买‘90后’的身份证。”

两次丢失身份证 其中一张就在网上售卖

“我的身份证竟然在网上卖，太吓人了。”31岁的小谢告诉记者。

在连日调查中，记者从几位卖家提供的上千张身份证照片中，意外发现了一张住址登记在泉州鲤城的女性身份证。根据身份证上的地址，记者联系上了市民谢先生。谢先生在听到身份证上登记的名字后，随即说道：“这是我女儿！”

记者向谢先生表明，该照片是在网上售卖身份证的一名卖家那发现的，谢先生感到很不可思议，他随后联系人正在成都的女儿，得知女儿小谢确实丢失过身份证。

小谢听到这个消息也很吃惊。她在电话中告诉记者，她曾两次丢失身份证。一次是在读大学时，在学校被人偷走钱包，里面就有身份证和银行卡，“我当时就通知在泉州的父母帮我挂失补办了。”另一次是在福州坐火车时，又不慎丢失了身份证，之后她马上去派出所登记补办，“但印象中没有挂失。”

小谢说，两次补办身份证，地址都没有变更，丢失的两张身份证头像照片是同一张，为此她也不确定网上售卖的是哪一次丢的。

“这几年没发现有什么问题，但是这张身份证在他人手中，不知会不会有风险。”小谢担忧地说。

从网吧工厂买来身份证 倒卖给他人赚取差价

今年9月，鲤城区法院一审判决一起买卖身份证案。法院认定，涉案人王某土的行为构成买卖身份证件罪，被判处有期徒刑六个月。该案的审结，也让身份证买卖真相浮出水面。日前，记者从鲤城公安分局常泰派出所处了解到这起案件的详细情况。

买

“证件从工厂、网吧、清洁工处买来，如假包换”

1975年出生的王某土是安溪感德镇人。2016年2月，王某土因为欠下高额外债，从安溪跑到鲤城常泰街道租房卖茶叶。当年2月至5月，他一直联系此前的一些顾客，想赚点钱还外债，但还是资不抵债。6月底，王某土的手机在登录QQ后，有一个名为“蒙古阿力”的陌生男子主动添加他为好友。

对方自称是在网上卖居民身份证的，还把自己的QQ空间授权给他看，里面竟然有500多张不同人的身份证照片。

王某土质疑：“这些身份证都是真的吗？”对方明确表示，他不仅有照片，还都有身份证原件。

“都哪儿来的？”对方表示，这些证件，有从网吧、清洁工处买来的，还有的是向一些工厂购买的，如假包换，并称卖给王某土一张150元，他要是再转卖出去，可以开价200元，做他的下线，赚差价。

了解了“黑市”行情后，王某土就把对方空间里的身份证照片都保存下来，并上传到自己的空间相册，随后标上“现在货已经更新了”“最近进了一些货”等标语来吸引“客户”。

卖

复制上家身份证照片转卖“客户”赚差价

当年6月底，有“客户”开始主动联系王某土，并到他的空间里“挑货”。如果“客户”在空间里选中10张身份证，王某土就转给“蒙古阿力”，如果“蒙古阿力”说10张身份证都有，王某土就和“客户”说“有货”，通过微信红包或微信转账收款后，王某土再微信转账给“蒙古阿力”，还有几次王某土直接在银行ATM机上现金转账给“蒙古阿力”指定的账号。

随后王某土再把“客户”发来的地址转给“蒙古阿力”，由他直接发货给“客户”。

短短三个月不到，王某土先后卖出去80多张身份证，获利4000多元，多的时候一天可以卖七八张，少的也有一两张。此外，王某土还卖过4套“身份证 银行卡 网银或者U盾 手机卡”，一套1800元。

王某土交代，他卖出那么多张身份证，没有一个“客户”来反映说身份证是假的。80多张身份证卖给10多个人，从收货地址看，省外的比较多，分布在广东、湖南、浙江、江苏等地。

王某土从“蒙古阿力”处得知，“客户”买身份证有的是去办银行卡，然后拿去卖给网上赌博的人。

2016年9月9日，正在租房吃饭的王某土被鲤城常泰派出所民警抓获。

身份证“去哪了”

被倒卖的身份证 成为犯罪团伙洗钱工具

办案民警告诉记者，在许多诈骗案件中，时常会碰到买卖身份证等信息的情况，甚至都是产业链在运营。有专门的“卡贩子”收买相关的证件，再以较高的价格出手，之后这些证件会以更高的价格，再次倒卖给诈骗团伙。

“如果只是身份证或者银行卡，那么价格不高。‘四件套’价格就高得多。”民警介绍，所谓的‘四件套’就是有身份证并且办理了电话卡、银行卡以及U盾，“卡贩子”加价后卖给专门在收这些证件的人。之后，这些“四件套”会以上千元的价格，再倒卖给电信网络诈骗分子，最后成为犯罪团伙洗钱的工具。

“在侦办过的诈骗案件中，抓获的负责取款的犯罪分子，每个人手上常有几十张银行卡、身份证，几乎是买来的，没有人会用本人真实的证件。”民警介绍，诈骗团伙在作案获得赃款后，会立即将赃款转入购买的银行卡及第三方支付账户。之后赃款会在短时间内迅速被分流到二、三级银行卡或者第三方支付资金池，经过多轮稀释后，再通过最末端的成员到各个城市不同的ATM机上进行取款，以逃避警方追查。

利用多证“分身” 嫌疑人借以逃避抓捕

采访中，鲤城常泰派出所谢警官也表示，近年来，公民个人信息泄露已成为一大社会公害。究其原因，一方面是公民个人信息安全防范意识淡薄，而网络的隐秘性、虚拟性和网上交易的便利性也给不法分子以可乘之机。嫌疑人利用虚拟身份和地址在网上收购和叫卖身份证，还能通过电子商务网站进行“安全交易”。

在大量的网上售卖身份证中，有的买家会选择购买与自己体貌特征相近的身份证，持有该身份证，有人就可以“分身”成形式上完全合法的两个人，在酒店登记住宿、乘坐长途客车、乘坐火车、去网吧上网，甚至去贷款。有些嫌疑人会通过一人持有多个身份证的手段来逃避抓捕，给社会带来危害。

买卖身份证涉违法 最高判刑7年

今年6月，丰泽警方在辖区内抓获倒卖身份证的犯罪嫌疑人。

居民身份证作为公民日常生活中最常用、最重要的证件之一，一旦被不法分子利用，不仅侵害公民个人的权益，更易诱发信用卡诈骗等金融犯罪。

据介绍，随着人像识别技术的不断完善应用，特别是在银行开户、酒店入住等环节，都会要求进行人像核实。相关部门在校验身份证制度，人证一致性核验过程更为严格，将有效地压缩二代身份证被冒用的可能。

律师说法

购买身份证都有不良动机 严重危害社会秩序

《刑法》第二百八十条规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

买卖身份证，最高可以判刑7年。

《中华人民共和国居民身份证法》明确，有下列行为之一的，由公安机关处200元以上1000元以下罚款，或者处10日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。

福建建达（泉州）律师事务所律师张传江告诉记者，设立居民身份证制度是国家公安机关进行个人信息管理的一种方式，身份证只能由国家相关管理机构制作发放且无偿提供给公民个人，禁止买卖。

“购买者都是有不良动机的。”张传江说，单购买居民身份证的行为，就涉嫌违法，购买者若拿这些身份证、银行卡等用来实施诈骗等违法犯罪行为，会严重危害社会秩序稳定。

网络贩卖身份证涉嫌泄露公民个人信息，侵犯个人隐私，破坏了国家公民信息管理秩序，社会危害非常严重，应予以严厉打击。

警方提醒

身份证一旦被盗或丢失 及时挂失开证明

为何补办了新的身份证，遗失或被盗的身份证仍可用？

公安部门相关人员表示，从目前技术角度而言，证件丢失后，其芯片依然可以使用。

一位业内人士告诉记者，虽然现行的二代身份证也是使用芯片，但是与银行卡、手机SIM卡不同，身份证遗失后只能挂失没办法注销，遗失后的身份证可能会被用于不同场合。

部分市民如果身份证和银行卡同时丢失，一般都会第一时间挂失银行卡，对挂失和补办身份证意识不强。

鲤城常泰派出所谢警官提醒，公民日常生活中应妥善保管好自己的身份证件，如果身份证是因被盗、被抢造成的丢失，应马上到案发地派出所报案，开具报案证明；如果身份证是自己不慎丢失，应马上到派出所补办，开具补办证明，符合异地办证条件的也可到常住地派出所办理；登报声明也可以成为一个证明身份证作废的辅助凭证。身份证遗失后要及时挂失，如有相关需求，公安部门可以开具挂失证明以进行免责维权。另外，登记指纹信息的居民身份证可以有效防止被他人冒用，大家可随时到公安机关办理。

如遇到身份证被冒用所带来的麻烦时，可出示报案证明、补办证明或者报纸声明。同时，捡到别人二代身份证也不要随意使用，应及时交给公安机关处理。

与此同时，金融机构和其他需要校验居民身份证的部门，不仅要验证身份证的真实性，还要进行人、证比对，对有怀疑的要与人口信息系统进行核对，加强监管。

【相关链接】

网吧网管把捡到的证拿到网上卖

据媒体报道，江苏徐州警方此前抓获一名伪造、变造、买卖身份证件的嫌疑人杨某，在其房间内发现122张二代居民身份证、1部读卡器、4部手机和若干银行卡。

据调查，杨某在网络上有相对固定的“采销渠道”，最普遍的一个来源是小偷。这些小偷得手后，不仅会拿走钱，也会顺走身份证用于倒卖。

杨某的身份证“供应商”之一靖某，是名网吧网管，多次将自己在网吧里捡到的无人认领的他人二代身份证，通过某闲置品网络交易APP平台倒卖给杨某，一共卖了22张，非法获利1320元。

警方表示，很多去网吧上网的人，对身份证的保管意识很弱，有的人甚至为了续时方便，直接将身份证放在网管那里，给了不法分子可乘之机。

身份证被人冒用 负债7900多万元

此前媒体报道，在深圳工作了20年的刘先生自2012年以来，他的身份证信息一直被人冒用并四处举债。4年来，刘先生因此涉及的诉讼案达32宗，负债金额超过7900万元。同时他的户籍信息中还多了一个“妻子”与两个“儿子”，这一假冒的妻子的身份证信息同样背负高额债务。目前，警方正在调查中。

无独有偶，刘女士在武汉市第十一医院附近办事时，不慎将身份证弄丢。发现后很快回到老家办理了挂失手续，由于没有办理加急，她必须等到10月17日才能拿到新身份证。10月12日，她的手机突然收到一条“成功开卡”的短信。再到银行查询才知道，自己足足多了9张卡。面对这样的突发状况，在汉口打工的刘女士焦虑不已，她迫切希望将自己账户内的10万多元冻结以免被人转移，可派出所拒绝立案，银行因无立案回执，也不敢擅自冻结这笔存款。

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