徐翔涉案金额（罚没55亿抱歉徐翔后第一人要）

3月14日上午，证监会稽查执法发布会上突然爆出惊人消息，厦门北八道集团因涉嫌操纵新股，将遭罚55亿元。经查明，北八道集团动用300多个账户，且配资加杠杆疯狂炒作次新股，包括张家港行、江阴银行与和胜股份等。犀利的手法，疯狂的炒作，北八道集团实际控制人林庆丰可谓是徐翔后第一人了。需要注意的是，2月26日，林庆丰使了一招“金蝉脱壳”，公司股东、法人代表和执行董事均发生变更。这似乎是为了让厦门北八道破产，以规避55亿元罚款。

3月14日，证监会稽查执法发布会上，稽查总队披露了堪称证监会历史最大罚单——厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用巨额杠杆资金操纵多只次新股，将遭罚55亿元。

据证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行与和胜股份等，操纵期间累计获利达9.45亿元。据此，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。

一般证监会的顶格处罚，都是对涉及的上市公司处罚60万元，对个人处罚30万元及市场禁入。比如3月14日，*ST昆机3年来虚增利润4.8亿元，上市公司也只是被顶格处罚60万元。

相较之下，北八道集团没一罚五的顶格处罚，则可能把该公司罚破产。狡兔有三窟，此次证监会55亿元罚单，似乎也难以伤及林庆丰及其家族。笔者查询工商资料发现，2018年2月26日，北八道集团发生股权变更，公司股东由林慧慧全资持有变更为何雪全资持有。林慧慧也将公司执行董事、法人代表等职务转让给何雪。网上并没有多少林慧慧资料，据笔者猜测，他（她）应该是林庆丰的亲属。

这样操作下来，证监会的处罚似乎与林庆丰及其家族无关。而具体业务，则有可能直接转移走。2013年4月，北八道集团有限公司在上海自贸区宣告成立，法人代表正是林慧慧，这家公司也是由林慧慧间接持股。因此，只需将原本厦门北八道旗下业务转移到位于上海自贸区的北八道集团，就可以避免罚没资产。那55亿元罚款，就让厦门北八道破产好了。

这似乎是林庆丰使的一招“金蝉脱壳”，至于能否成功，就看证监会的手段了。

实际上，进入2018年，金融监管部门各类政策的出台令人应接不暇，一个个罚单也接踵而至。此次北八道集团遭罚55亿元，似乎也是为了杀鸡儆猴，传达出证监会将在次新股炒作上严格监管的信号。由此看来，那些经常炒作打板的游资们需要小心了。

一直一来，次新炒作都是游资炒作的主战场，赵老哥、孙哥、作手新一和佛山帮等诸多游资打板高手为投资者熟知。提起北八道集团，似乎比较陌生。不过在铁路运输系统，北八道集团却闻名遐迩，该公司是全国最大的民营铁路集装箱运营商，曾有着“北八道，铁霸道”的传闻。

根据之前媒体调查，厦门北八道集团擅长在铁路货运监管体系里见缝插针，攫取高额利润。而他们似乎也把“野蛮发展”的手法带到了A股市场。据悉，北八道集团利用300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资，在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

从上述表述看，厦门北八道集团的行为与2017年遭罚12亿元的唐汉博类似，都是开通上百个账户，企图规避监管，并且影响范围广，非法获利金额高。

此外，厦门北八道集团之所以遭受如此严厉的处罚，或许与其操纵的是银行股有关。2018年监管层一个重要任务就是金融去杠杆，银行系统表外资产向表外转移便是重中之重。表外转表内，需要银行补充资本金，以满足资本充足率的要求。上市银行补充资本，有定增、配股和发行可转债等多种方式，而完成上述融资，自然需要资本市场的配合。

张家港行是次新银行股的代表，一举一动足以影响整个次新银行板块乃至整个次新板块。若张家港行等次新银行股被北八道集团这样的公司操控，或不利于金融去杠杆的大局。

“山东帮”背后资金推手？

事实上，由于北八道集团的账户分散在300多个股票账户中，龙虎榜上似乎难觅其踪迹。不过，在张家港行1月份的龙虎榜上，却看到多只位于厦门的营业部集体大幅减持。从时间上看，或许此时厦门北八道集团已经察觉到被证监会稽查部门盯上，因而抛售股票获利走人。

在1月24日的龙虎榜上，卖出前五就有华泰证券厦门厦禾路、平安证券厦门国际金融中心和兴业证券厦门分公司三个均出自厦门的营业厅。分别卖出1.58亿元、9422.98万元和455.57万元。

1月25日，卖出前五又有两家厦门营业部，上述华泰证券厦门厦禾路和平安证券厦门国际金融中心分别卖出6791.66万元和158.71万元。

1月26日，三家厦门营业部一起卖出的场景再现，而这次明显规模庞大。其中，平安证券厦门国际金融中心卖出9.09亿元，华泰证券厦门厦禾路卖出4.77亿元，中信证券厦门湖滨莲岳路卖出2.22亿元。三家厦门营业部共计卖出16.08亿元，占当日总成交比例达46.9%。

据了解，华泰证券厦门厦禾路就是近年来火热的游资“山东帮”成员，考虑到“山东帮”多个营业部都曾进入上述三家上市公司炒作，或许，“山东帮”背后的资金推手，正是北八道集团。

而其它两个营业部却从未听说过，并且之前也几乎没有操作过其它股票。以平安证券厦门国际金融中心为例，东财数据显示，该营业部只上榜过张家港行龙虎榜，均在1月24日-1月26日，并且只卖出，几乎不曾买入。

1月24日，张家港行6.53亿股限售股解禁上市。此后，上市公司连收两个跌停，直到1月26日才打开放量。根据龙虎榜显示，1月26日卖出榜除了厦门的营业部，几乎都位于张家港，应该是原始股减持席位。或许，北八道集团正是利用限售股解禁，掩护其巨额资金撤退。而厦门北八道集团可能为了降低损失，所以才在解禁之前，连续多日拉升张家港行股价。

根据北八道（厦门）物流集团有限公司官网显示，公司成立于1993年，是一家主要总是铁路集装箱运输的的大型物流企业。

其目前拥有十几条干线线路及位于线路边的40多个场站，在绝大多数资源大省都有分布，如河北、河南、甘肃、新疆、湖北、湖南、江西、贵州。公司在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。

虽然北八道物流集团占据了铁路集装箱货运庞大份额，公司却一直行事低调。实控人林庆丰很少为外界所知，只有在胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇—“法拉帝800”，领先张朝阳、李彦宏、杨受成等名流，排名第13位。

或许，这与公司部分业务行走在灰色地带有关。煤炭是集装箱货运主要的禁运危险货物之一，按规定，因容易自燃，煤炭必须使用高边敞车（无车顶，向上敞开）运输以保证安全。

而北八道自2006年开始，其集装箱就穿行于货运专线和专有货场运输煤炭。这项业务，似乎也在部分铁路系统有意无意的“配合”下。