该案涉案流水高达1500余万元（涉案流水9000余万元）

海门三星的一场投资骗局

竟牵出900多公里外

一个特殊的“跑分”团伙

团伙中六成嫌疑人全是在校大学生

更有甚者

其中一名大学生居然成为“跑分”骨干

发展了多名下线

叹一句！

大学生们缺了一堂反诈防诈教育课

男子深陷投资风波

提现未果平台倒闭

“点击转账的那刻，对方的那个‘他’也许根本不是你想的那个‘他’。——写给懵里懵懂的转账人”

9月29日

家住海门三星镇的王大哥匆忙报警

说自己经网友介绍下载了某投资平台

前后充值了2万余元

准备提现却发现平台无法打开

这起案件也有特别的地方

王大哥多次转账的账户

和他所认为的投资平台

没有半毛钱关系

大部分集中在河南新乡一代

于是海门警方开展深入调查

新乡耿哥勤勤恳恳

在校学生成香饽饽

“街头，少部分愿意接传单的人也仅仅是扫一眼便直接塞进了垃圾桶，时间久了，耿哥总结出了经验，这两种人的命中率很高，一种就是插兜闲逛不匆忙的无业游民，一种就是尚有些学生气的人，小郑就是这么被耿哥挖到的学生仔。”

换眼看河南新乡这头

街头浪仔耿哥

江湖传闻被另一位大哥带上路

之后就负责充当新团队的老板

说是老板其实也是半个“打工仔”

上接“业务”

（诈骗团伙的洗钱需求）

下管员工

（专门负责转账操作的员工）

平日里还负责出去发个传单招人

（愿意出卖银行卡的“卡农”）

招来招去发现职校学生

是很不错的选择

背景干净人又容易满足

职校学生成为骨干

发展线下实现愿望

“小郑就这么漫无目的地在新乡街上闲逛，快开学了，想买辆小摩托，父母离异了，母亲前段时间还被骗了钱，家里很拮据，得想办法找点事情做做。虽心思烦乱但还是下意识接过了一个人递过来的传单，瞟一眼发现是‘轻松兼职赚钱’的传单，莫不是心想事成？小郑抬头看了眼跟前并不高大的男人正露出颇有意味的笑......”

2000元开一张银行卡给公司用

承诺三包

（包吃，包住，包往返车票）

每天还有150元的固定工资

说是开工资其实什么也不用做

就是集中在酒店里打打游戏

时不时刷脸一下转账流程

耿哥说是给淘宝、京东刷好评

不会有风险

小郑心里却门儿清

肯定是做些违法犯罪的事

但“吃”人家“拿”人家的

便也就揣着明白当糊涂

离自己想买摩托车的愿望还有距离

耐不住耿哥的游说

为了抽介绍提成

小郑开始积极介绍自己的同学

一起加入到“卖”卡的行列

追踪流向一举捣毁

伸手向赃终尝苦果

“很快小郑凑齐了买摩托车的钱，这是自父母离异后，他感觉最充实也最自由的一天，他还特意给母亲发了520元的红包，寓意对妈妈的爱和感恩。小郑的生活似乎越来越好，但这一切‘美好’终将成为泡影。”

新乡这头生活似乎平静且向好

海门警方却追随王大哥的资金流

在此处潜伏已久

10月16日

海门警方在当地警方的配合下

一举捣毁由耿某运营的“跑分”团伙

抓获包括小郑在内的10名犯罪嫌疑人

并缴获若干作案工具

经审讯

该团伙先后多次组织人员

通过收买的银行卡进行非法洗钱活动

仅一个月时间

涉案流水达9000余万元

目前本案正在进一步深挖细查中

小编想说

在你的钱

离开你的账户进入指定账户之前

就有一个庞大的辅助机制悄然运行

从指定账户开始

你的钱如坐过山车一般

经过一层又一层的账号清洗

最终消失在可追踪的极限处

这样一种辅助机制就叫作“跑分”

可怕的是

越来越多的学生因钱来的容易

深陷其中

侥幸心理不可有

法律红线不要碰

别为蝇头小利毁了大好前程

来源：南通反诈

,