涉嫌非法经营罪取保候审判决书（山东某公司依托分公司吸收资金超5亿元）

本报讯 近日，山东省莘县人民法院依法公开宣判一起非法吸收公众存款、集资诈骗案。被告单位山东顺通环保材料有限公司（以下简称顺通公司）犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被判处罚金100万元；被告人姜某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被判处有期徒刑二十年，并处罚金80万元。

2012年9月，被告单位顺通公司注册成立，被告人姜某系执行董事兼总经理，公司法定代表人。顺通公司在没有吸收存款合法手续的情况下，依托分公司以发放传单、召开讲座会议、赠送礼品、参观考察、宣传公司上市等方式对外宣传，并许诺固定、高额利息分红，与集资参与人签订股权转让合同、投资协议等，向社会不特定人群主要是老年人吸收资金。

经依法审计，顺通公司枣庄分公司等13个分公司共计吸收资金4.6亿余元，其间返还1.3亿余元。顺通公司太原分公司等8个分公司自2019年6月1日之后共计吸收资金4320万余元，案发前归还247万余元。

法院审理后认为，被告单位顺通公司违反国家金融管理法律规定，依托分公司向社会不特定公众主要是老年群体吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗的方法向以老年群体为主的被害人非法集资，数额巨大，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。被告人姜某作为公司法定代表人、直接负责的主管人员，亦应以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告单位顺通公司及被告人姜某犯数罪，应实行并罚。

据此，法院遂依法作出上述判决。

（王希玉）

（人民法院报）