馅饼怎么了(馅饼变陷阱)

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像上面这样诱人的“兼职”小广告吸引了很多人,可结果,刷单者成了“老板”的待宰羔羊。连云港市海州区一学生不幸“中招”后,连云港海州警方及时分析研判、周密布控,成功斩断了这起跨境网络刷单诈骗链条,锁定犯罪嫌疑人30余名,抓获11名,带破全国20余省数百起刷单诈骗案,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

店铺被淘宝封号

今年3月上旬,连云港市公安局海州分局浦西派出所民警研判网络诈骗警情时,发现辖区一成年中专学生注册淘宝店铺出售获利,该店铺被收购后因违规流转不明资金被淘宝封号。侦查员敏锐地感到该收购人一定从事了淘宝刷单诈骗违法犯罪活动,于是便围绕资金流、信息流开展了双向研判侦查。

馅饼怎么了(馅饼变陷阱)(1)

△民警分析研判案情

针对以上线索,海州警方立即成立专案组展开侦查。为避免打草惊蛇,侦查员围绕资金流、信息流深入研判,成功锁定收购该店铺的犯罪嫌疑人以及同案嫌疑人王某,继而掌握了该团伙的犯罪脉络、犯罪事实等概况。

斩断诈骗链条

馅饼怎么了(馅饼变陷阱)(2)

△侦查员商讨抓捕方案

侦查员通过工作发现,犯罪嫌疑人王某以1500元价格收购新人注册的淘宝店铺后,该店铺绑定的支付宝账号当日便有大量资金入账。进一步分析王某的资金流层级后发现,2020年以来,其先后在山东临沂和江苏无锡、徐州、连云港等地,组织多人办理淘宝店铺用于刷单诈骗活动,并多级转账生成海量数据扰乱侦查人员视线。

专案组迅即多侦联动,半个月后成功锁定了疑似与缅北勾连的刷单诈骗犯罪团伙。就此,以王某为首的10名嫌疑人相继浮出了水面。专案组随即千里奔袭,赶赴吉林省长春市、江苏省徐州市等地,摸排走访嫌疑人的落脚点,在当地警方的配合下,将正在睡梦中的涉案人员悉数抓获,并从当场查扣的多部手机、电脑中获取了诸多涉案信息。

境内外联合诈骗

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△睡梦中的嫌疑人被抓获

在大量的铁证面前,自知难逃法网的犯罪嫌疑人王某、孙某等人交代了2020年以来实施淘宝刷单诈骗的犯罪事实。

他们供认,起先通过“卡发”或“电聊”为缅北诈骗分子做网络引流。去年底,听说网络刷单能骗大钱,便上网申办淘宝店铺。发布诈骗术语后,很快便与其他骗子勾连起来,达成了一套多人合作的“刷单”骗术。

馅饼怎么了(馅饼变陷阱)(4)

△民警审讯犯罪嫌疑人

截至目前,已抓获犯罪嫌疑人11人。经梳理,受害人遍布了全国20余省,案件高达数百起。为争取宽大处理,他们还主动交代了在缅北与其合伙实施诈骗的嫌疑人相关信息。目前,案件还在进一步侦办中。

警方提醒

世界上没有什么“轻轻松松赚大钱”的好事,诱惑的背后极可能是陷阱!遇到“刷单”“刷信誉”等网络兼职广告时要提高警惕,遭遇诈骗要立即报警,将对方的QQ、微信、聊天记录等留存提交给警方,以便警方破案。

来源: 江苏警方

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